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金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况 应采取哪些措施

2023-06-29 16:55:08 编辑:join 浏览量:573

金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况 应采取哪些措施

应进一步核查客户的身份信息、交易背景,确认是否有洗钱嫌疑,再采取进一步的措施。

标签:洗钱,反洗钱

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